Was den Schutz der Menschenrechte und die Bekämpfung globaler krimineller Machenschaften betrifft, so hat Deutschland im europäischen Kampf um die Aufrechterhaltung der globalen Ordnung eine wichtige Rolle gespielt. Deutschland war führend bei der Umsetzung von Sanktionspaketen, und die prekäre Lage und der Druck, dem diejenigen ausgesetzt sind, die von den Sanktionen betroffen sind, sind größtenteils das Ergebnis dieser expansiven Bemühungen. Wirksame Sanktionsregelungen erfordern jedoch, dass man die breite Palette von Möglichkeiten im Auge behält, mit denen die Sanktionen umgangen werden können. Die Methoden sind so zahlreich und kreativ wie die Sanktionspakete selbst.
Der beste Weg, auf den die internationale Gemeinschaft traditionell zurückgreift, wenn es um diejenigen geht, die internationale Normen verletzen, ist die Diplomatie, deren Macht nicht unterschätzt werden sollte. Schließlich fängt man mehr Bienen mit Honig als mit Essig. Wenn jedoch alles andere fehlschlägt, werden Sanktionen mit dem Ziel eingesetzt, die Zielperson in die Enge zu treiben, so dass sie keine andere Wahl hat, als sich an das zu halten, was die internationale Gemeinschaft als angemessenes und sogar moralisches Verhalten ansieht.
Diejenigen, die ihre illegalen Aktivitäten ohne Rücksicht auf globale Normen fortsetzen wollen, finden kreative Wege, um diese zu umgehen. Oft verstecken sie sich hinter Komponenten des Systems, das die internationale Geschäftswelt zur Regulierung und Erleichterung der Geschäfte aufgebaut hat. Ein solches Beispiel sind Unternehmen. Sie werden oft in Ländern gegründet, die nicht transparent oder nicht kooperativ sind, und deren Eigentumsverhältnisse der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres zugänglich sind. Niels Troost von Paramount SA, einem Ölhandelsunternehmen, hat genau das getan, indem es sich hinter einem in den VAE ansässigen Unternehmen mit ähnlichem Namen, Paramount DMCC, versteckt und einen Mitarbeiter, Francois Edouard Mauron, als Direktor eingesetzt hat. Diese unverantwortlichen Aktivitäten brachten beide auf eine britische Sanktionsliste, von der sie trotz intensiver Bemühungen noch nicht entfernt werden konnten. Tatsächlich nutzten die beiden die Privatsphäre aus, die die VAE Unternehmen gewähren, die in ihrem Hoheitsgebiet tätig sind, um weiterhin mit sanktioniertem russischem Öl zu handeln und dabei ein großes Vermögen anzuhäufen.
Ähnliche Methoden wurden von chinesischen Halbleiterfirmen angewandt, die sich den von der derzeitigen amerikanischen Regierung auferlegten Chip-Kontrollen entzogen haben. Präsident Biden, der sich verstärkt darum bemüht, Chinas Kontrolle über die Lieferkette leistungsstarker technologischer Chips zu unterbinden, hat die Halbleiterindustrie ins Visier genommen, um die amerikanische Kontrolle über Chips zu gewährleisten, die für Supercomputer und künstliche Intelligenz benötigt werden. Jüngste Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass chinesische Unternehmen Parallelgesellschaften in Ländern eröffnet haben, die nicht von den amerikanischen Sanktionen betroffen sind, und manchmal sogar in Ländern mit Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, wie z.B. Mexiko. Von dort aus handelten sie weiterhin mit identischen Chips auf dem amerikanischen Markt, und zwar nicht nur ungehindert von Sanktionen, sondern auch auf der Grundlage günstiger Handelsbedingungen und manchmal sogar ohne Einfuhrsteuern.
Eine weitere kreative Methode, die bei der Sanktionierung von Verkäufern angewandt wird, ist das Verstecken hinter Familienmitgliedern, um die Beteiligung der sanktionierten Person an einem bestimmten Unternehmen plausibel abstreiten zu können. Das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hat bereits 2022 in einem Bericht mit dem Titel „Boss Babies“ fast 300 Minderjährige identifiziert, die Aktionäre von in Luxemburg ansässigen Unternehmen waren. Die Liste der Kinder umfasste eine breite Palette von Minderjährigen, deren Eltern Oligarchen, Kriminelle oder politisch exponierte Personen sind, und manchmal waren die Eigentümer der Unternehmen sogar jünger als das Unternehmen selbst.
Nehmen Sie zum Beispiel den Fall eines mongolischen 1-jährigen Kindes, das als Miteigentümer eines großen Kohleunternehmens identifiziert wurde, oder drei Kinder einer Familie aus Aserbaidschan, von denen eines erst 3 Monate alt war, die als Investoren in einer der größten Banken des Landes aufgeführt wurden. Im Niels Troost-Fall wurde berichtet, dass Ehefrau Jacqueline Troost Omvlee für viele seiner geschäftlichen Vermögenswerte einsteht, da ihre Position nicht sanktioniert ist. Nach der Sanktionierung von Niels Troost in Großbritannien hat Niels Troost zweifellos nach kreativen Wegen gesucht, um sein Vermögen vor den Maßnahmen der Regierung zu schützen, die darauf abzielen, den illegalen Geschäftsaktivitäten ein Ende zu setzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nutzung der Position seiner Frau Jacqueline Troost Omvlee als nicht sanktioniert zu seinem persönlichen Vorteil.
Tatsächlich sind es in vielen Fällen nicht nur Sanktionen, die Einzelpersonen durch den Einsatz von Familienmitgliedern zu umgehen versuchen, sondern auch Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung oder Vorschriften zur Offenlegung von Vermögenswerten. Dies war der Fall, der in einem Bericht mit dem Titel „Cash Grab“ von Watchdog The Sentry im Südsudan aufgedeckt wurde, wo ein Akkreditiv auf ein 9 Monate altes Baby ausgestellt wurde, um die Einfuhr von Arzneimitteln in das Land zu garantieren, obwohl die Ermittlungen ergaben, dass die Arzneimittel nie tatsächlich importiert wurden, aber die Bankmittel tatsächlich veruntreut wurden. Viele dieser Fälle sind so raffiniert, dass die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Auch die Verwendung verschiedener Familiennamen macht eine Rückverfolgung zu der sanktionierten Person oft relativ unmöglich.
Wenn Regierungen und internationale Organisationen dieser Ausbeutung des globalen Finanzsystems ein Ende setzen wollen, müssen strengere Maßnahmen ergriffen werden, um die Verschleierung des wirtschaftlichen Eigentums zu erschweren, wenn nicht gar unmöglich zu machen. Die Regierungen sollten verpflichtet werden, Datenbanken mit hochrangigen Regierungsvertretern sowie deren Familienmitgliedern und engen Mitarbeitern zu veröffentlichen. Das Gleiche gilt für sanktionierte Personen, deren Familienmitglieder veröffentlicht werden sollten, um genau diese Art der Ausbeutung zu verhindern. Obwohl nach Angaben der Weltbank mehr als 160 Länder eine umfassende Offenlegung der Finanzen von politisch exponierten oder potenziell problematischen Personen verlangen, verlangen nur 65% die Angabe von Familienmitgliedern. In Verbindung mit einer umfassenderen Überprüfung durch die Finanzinstitute wäre dies ein wichtiger Schritt, um den globalen Bewegungen von schmutzigem Geld ein Ende zu setzen.
